Pregunta do lector: hai restricións para transferir grandes cantidades de diñeiro a Tailandia?

Non importa cantos cartos envíes ao estranxeiro, por exemplo a TH, sempre que se trate dunha transacción legal. Non obstante, o banco ten o deber de comunicar as transaccións que superen os 25 EUR se o banco considera que se trata dunha transacción denominada inusual. Se o banco non é coñecido como alguén con, por exemplo, transaccións comerciais estranxeiras superiores a 25 euros, o banco pode solicitar máis información. Cun importe superior a 25 euros, o banco está obrigado a comprobar co cliente ata que punto se trata de transaccións monetarias ordinarias. Se non pode explicar isto, o banco informará da transacción.
Podería espallar unha cantidade maior. Eu mesmo nunca enviei máis de 20 mil euros ao mes a TH. Tamén convén informar previamente á entidade bancaria do número de veces que se pretende enviar unha cantidade maior, aínda que esa cantidade sexa inferior a 25 euros cada vez. Así evitarás malentendidos!

As mesmas preguntas, gustaríame seguir máis respostas.
Por certo, Sabine

Estas cantidades non supoñen ningún problema.

Se queres ingresar diñeiro en efectivo, obrigatorio por encima de 10.000 euros, debes declarar este diñeiro. Se recolles o diñeiro do teu banco, infórmao e recibirás un documento.

Con este documento vai á aduana do aeroporto á saída e declara a cantidade de diñeiro.

Ao chegar a Tailandia, no aeroporto, de volta á aduana, e declarar de novo. Non esquezas indicalo na túa tarxeta de chegada. O teu diñeiro agora está dispoñible gratuitamente en Tailandia. Se compras un coche con el, por exemplo, e o teu veciño sospeitoso informa á policía de que tes bastantes cartos, podes demostrar con esa declaración que tes os fondos dispoñibles "legalmente".

Tamén podes facer unha transferencia internacional a unha conta bancaria tailandesa a través do teu banco. O seu banco notificará a varias autoridades que transferiu unha "gran" suma de diñeiro. Se non me falla a memoria, en Bélxica desde 2500 euros.

Cando Citibank aínda estaba en Bélxica, tamén podías poñer a túa mastercard citibank en positivo. Quero dicir con iso, en Bélxica poderías depositar 20.000 euros na túa tarxeta mestra. Non é unha liña de crédito, a túa tarxeta está en 0 pero aínda ingresas 20.000 euros. A vantaxe disto é que, cando utilizas a tarxeta, sempre que teñas saldo positivo, non tes que pagar ningún custo de transacción se retiras efectivo ou realizas pagos coa tarxeta. Citibank Belgium foi adquirido por Beobank, non sei se eles, ou outros bancos de Bélxica ou dos Países Baixos, seguen aplicando isto.

Tamén unha vez transferín unha cantidade de diñeiro bastante grande a Tailandia para a compra dunha casa. En Tailandia non se preguntou nada respecto diso, nos Países Baixos recibín unha carta do DNB e, sobre todo, para o que necesitaba eses cartos en Tailandia, acabo de informar de forma ordenada da compra dunha vivenda, nunca máis oín nada sobre iso. Recibiu un formulario Tor 3 en Tailandia para que a mesma cantidade tamén se poida devolver en 1 vez. Pero o banco informoume de que son libre de transferir 20.000 $ calquera día sen facer preguntas, entón o banco podería traballar con formularios de transferencia precubertos con datas diferentes, ata que o diñeiro devolvese ao país de destino.

Permíteche importar 20.000 dólares a Tailandia sen declaración, ou tantos euros medidos en dólares. Nunca volvería levar diñeiro comigo para que estou obrigado a declarar en Tailandia, sobre todo porque aínda non estás no teu lugar de residencia no aeroporto, isto para evitar problemas no camiño, xa sabes o que quero dicir con eses funcionarios. Feito 1x, tantos euros medidos en dólares de importación gratuíta, ben declarados na aduana de Schiphol, xustificante bancario incluído, etc, pero que desorde están aí, trátante coma un criminal e tamén dixen que, realmente case 1 A esas aduanas (funcionarios de Facenda) tardaron media hora en investigar todo e despois tamén chegaron a unha historia estúpida para desculparse.
Así que leva diñeiro contigo, pero algo menos de 10.000 euros. Só tes custos máis baixos se cambias que por transacción bancaria, pero tamén un pouco máis de risco, poden roubarche ou algo así.

Se importas tanto diñeiro sen declaralo, moito máis do que está permitido, entón podes meterte en problemas en Tailandia e só tes que demostrar como o conseguiches, se non o podes probar, verano moi rápido como diñeiro criminal e vas a Bangkok Hilton, si e realmente non queres estar alí sen diñeiro.

O meu consello é facer todo legalmente, cantidades maiores polo menos dun banco a outro, se iso ocorre non pedirán nada en Tailandia.

Pero é prudente ter tanto diñeiro en Tailandia, non o pensaba así e, sobre todo, despois das palabras de Jingluck de que Tailandia tiña tantas moedas estranxeiras nos bancos de investimentos que, se había necesidade, en realidade non había déficit orzamentario para o goberno. incluso era un excedente. Podes encher ti mesmo o que significa iso e o que pasou no 96/97. Pois ela xa non está pero segue traizoeira.

Querido Corret.
Un billete de euro en Tailandia.
Noutras palabras, sempre pode abrir unha conta FCD en TAILANDIA.
Xa sexa en euros ou dólares USD.
Só tes que deixar na conta un mínimo de 500 EUR ou USD.
Teño as dúas moedas durante moitos anos vivindo aquí no banco BAY.
En tailandés chámase o banco Krungsri e ten unha cor amarela.

Jan Beute.