Hyvät lukijat

Kun siirrän rahaa verkossa Thaimaahan, esimerkiksi Transferwisen tai Western Unionin kautta, minulta kysytään syytä (pienillekin summille). Transferwisen ja Western Unionin mukaan Thaimaan hallitus haluaa tietää. Voit sitten valita muutamasta vaihtoehdosta: kuten toimeentuloavustuksen tai rahat perheen elatukseen jne.

Ihmettelen miksi näin? Mitä se koskee Thaimaan hallitukselle ja entä yksityisyys? Lisäksi en usko, että he voivat tehdä sillä paljon, koska annan aina tarkoituksella väärän syyn.

Voiko joku selittää minulle miksi tämä on? Eihän se ole kenenkään asia, miksi siirrän rahaa Thaimaahan, eikö niin?

Ystävällisin terveisin,

Susi

14 vastausta kysymykseen "Lukijan kysymys: Miksi minun on annettava syy, kun siirrän rahaa Thaimaahan?"

  1. wim sanoo ylös

    Kyllä, myös pankkini haluaa tietää sen. En usko, että se on vaatimus Thaimaasta vaan paikallinen asia.

    Saan valikon, jossa on 8 vaihtoehtoa. Napsautan vain satunnaisesti jotain. Hallituksen tai keskuspankin valvonta menee liian pitkälle minulle. Se ei ole heidän asiansa.

  2. Hän sanoo ylös

    Tätä ei pyydetä ING:n kautta.

    • Khan Peter sanoo ylös

      Aivan oikein, pankit eivät kysy sitä, mutta Traferwise ja WU kysyvät.

    • Pamela sanoo ylös

      Tämä on välttämätöntä myös Alankomaissa.
      Tämä on osittain suojautuminen huijareilta, jotka usein käyttävät Western Unionia pysyäkseen näkymättöminä. Tavalliset pankit, kuten ING, eivät pyydä tätä.

  3. RonnyLatphrao sanoo ylös

    Belgialainen pankkini AXA kysyy myös tätä.
    Minulla ei ole ongelmaa sen kanssa.

  4. Rob Thai Mai sanoo ylös

    Rabo ei pyydä, mutta Thaimaassa sitä joskus tehdään, varsinkin kun rakensin itse ja siirrettiin isompia summia. Kun kysyin Bangkok Bankilta, miksi he halusivat tietää: se liittyi valuuttakurssiin. Kun sijoitat, saat paremman valuuttakurssin.

    • Freddie sanoo ylös

      Rabo kysyy myös sitä

  5. Peng sanoo ylös

    Outoa, siirrän niin usein rahaa hollantilaisesta pankistani Thaimaan pankkiin, suuriakin summia, mutta minulta ei koskaan kysytä mitään. Se, että hallitus haluaa tietää, kuulostaa tekosyyltä.

  6. Ruth 2.0 sanoo ylös

    Olet ehkä kuullut maan pääoma- ja pääomatuottotaseesta. Pankit antavat koodin automaattisesti, eikä pankkitileiltä saatuja varoja pidetä "rahanpesuna", koska lähettävän pankin olisi pitänyt jo tarkistaa tämä.
    Western Union, Transferwise, kryptovaluuttasiirrot tarkistetaan ylimääräisesti, koska lähettäjä voi piiloutua.
    He tarkistavat vain säännöllisesti toistuvia suuria summia rahanpesun estämiseksi ja sitä käytetään myös rahamäärien saamiseen oikeaan saldoon mahdollisimman paljon.

  7. Paul Schiphol sanoo ylös

    Puhtaasti tilastoja varten, vain viaton kaupan pitäminen, lahjoitukset jne. Nämä ovat hallintomekanismeja sellaiselle instituutille. Et tee kenellekään palveluksia antamalla väärän syyn. Väärät tilastot johtavat vain vääriin päätöksiin, eikä se auta ketään.

    • Hän sanoo ylös

      Jos lahjoitan esimerkiksi ystävälleni 25000 9000 euroa, mielestäni minun on maksettava lahjaveroa yli XNUMX XNUMX euroa. Joten en antaisi sitä syyksi.

  8. Leo Th. sanoo ylös

    Transferwise ei ole kysynyt siitä vähään aikaan. Se oli hallituksen, jossa Transferwisen pääkonttori on, vaatimus saada käsitys rahavirroista ja estää rahan käyttö tiettyihin tarkoituksiin. Todennäköisesti ei tehokasta.

  9. AA Witzier sanoo ylös

    Ls
    Ilmeisesti se riippuu pankistasi, minulta ei ole koskaan kysytty syytä, enkä tiedä miksi pankki tekisi niin, mutta se ei koskaan koske kymmeniä tuhansia euroja.

  10. Jan Pontsteen sanoo ylös

    Aiemmin, kun siirsin rahaa tyttöystävälleni Thaimaahan, en enää voinut tehdä tätä, Western Union Wilderness Hearst näkee tuloslaskelmani. Tämän seurauksena en voinut enää siirtää rahaa. Minulle kerrottiin, että tämä oli tarkastus sen selvittämiseksi, pesenkö rahaa tai terroristitoimintaa. Kyse ei ollut niin paljosta rahasta, vaan tyttöystäväni toimeentulosta. Minusta se oli liioiteltua ja naurettavaa. Mutta lähetin silti kopion tuloistani WU-pankkiin. Tyttöystäväni piti odottaa, koska tutkinta kesti 5 päivää ennen kuin pystyin tekemään talletuksen uudelleen. Annoin sitten rahaa ystävälleni ja hän siirsi sen puolestani. Se oli mahdollista. Se on hieman liioittelua, talletin vain pieniä summia
    Surinamilainen ystäväni sanoi. Se on kuin hyttysen ampumista tykillä. Pidin sanoista.


Jätä kommentti

Thailandblog.nl käyttää evästeitä

Sivustomme toimii parhaiten evästeiden ansiosta. Näin voimme muistaa asetuksesi, tehdä sinulle henkilökohtaisen tarjouksen ja autat meitä parantamaan sivuston laatua. Lue lisää

Kyllä, haluan hyvän verkkosivuston