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Inicio » Pregunta del lector » ING sigue haciendo preguntas, ¿tengo que responderlas?
ING sigue haciendo preguntas, ¿tengo que responderlas?
Queridos lectores,
Mi esposo y yo vendimos nuestro departamento en los Países Bajos y con las ganancias compramos una casa en Tailandia. El producto de la venta ha sido depositado en nuestras cuentas bancarias a través del notario y de allí a Tailandia.
En un primer correo electrónico, ING preguntó por el origen de los bienes y activos en Tailandia. Les expliqué nuestra ruta de notario. Ahora llega otro correo electrónico y la gente todavía quiere una declaración de bienes y posesiones. No tenemos riquezas y posesiones: una casa, un auto y un refrigerador. Como casi todas las personas tienen.
¿Estoy obligado a responder a la pregunta de ING? Ya no tengo ningún ingreso en NL, ni cuenta de ahorros, nada entra y nada sale de la cuenta corriente de ING.
¿Cuáles son sus experiencias en tales asuntos?
Con agradecimiento y saludos,
Leva.
Editores: ¿Tiene alguna pregunta para los lectores de Thailandblog? úsalo contacto.
Sí, tienes que responder a eso. Los bancos tienen el deber de reportar transacciones inusuales y deben identificarlas y reportarlas lo más rápido posible. El informe debe ser remitido a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Si no coopera, será expulsado de ING y puede terminar en una especie de 'lista negra'. También hay una buena posibilidad de que las autoridades fiscales se interesen un poco más por ti.
ING debería haber preguntado esto antes de transferir los importes a Tailandia. El origen del dinero está (demasiado) claro. Me parece bastante grosero que ING tenga que realizar trabajos para las autoridades fiscales. Pero sí, desde el coronavirus algunas personas dan todo por sentado. Bajo ninguna circunstancia informaré a ING sobre la situación en Tailandia. A menos que todavía se necesite el ING, del que no se desprende nada en la explicación. Dejemos que las autoridades fiscales hagan su propio trabajo. Y nunca he oído nada sobre listas negras... Ups, asunto de beneficios.
Puede agregar todo tipo de cosas, pero es solo una tarea legal.
Totalmente de acuerdo
Cosa legal siempre que les convenga. Ha realizado transacciones legalmente.
Su propiedad es vista como negra.
Cuando Hoekstra y asociados hicieron sus depósitos a las Islas Vírgenes a principios de este año, hubo un poco de alboroto en los medios, de lo contrario, eran libres de declarar.
Ahora tienes que responder a todo tipo de preguntas.
También he experimentado con depósitos a Tailandia.
Soy un gran trabajador y contribuyente, sin embargo, tienes que hacer todo tipo de declaraciones con depósitos, de lo contrario supuestamente se vería como dinero negro.
Estimado Nok,
¿Vas a darte de baja en los Países Bajos y vas a vivir permanentemente en Tailandia?
Entonces estás fuera de la UE y los bancos holandeses ya no te permitirán abrir una cuenta.
Ningún otro banco en la UE tampoco.
Ergo, también te pedirán urgentemente que termines la relación.
Este tratamiento ya se ha utilizado en 2018.
Si tu cliente quiere quedarse con ING, solo dale información.
Hola Nok y hola Peter,
No es exactamente como dice Peter. Sí, los bancos tienen la obligación de informar sobre transacciones inusuales y, por lo tanto, también una obligación de investigación desplazada, pero no son oficinas de impuestos y ciertamente hay límites a las preguntas de información. Si ya ha aclarado la transacción (vía notarial y fuente para la venta de una casa), entonces se ha cumplido el deber de investigación del banco, que está limitado por la transacción inusual. Cuáles son sus activos en los Países Bajos o Tailandia es algo entre usted y las autoridades fiscales y el banco no debería involucrarse. Así que tampoco tienen derecho a esa información. Un banco es y seguirá siendo una institución comercial y no una oficina gubernamental. La nueva ley europea GDPR y el AVP en particular se han redactado recientemente para mantener los datos personales fuera del alcance de las partes comerciales. No hace mucho (creo que el banco ING) tuvo la mala idea de hacer perfiles de clientes en base a gastos bancarios para vendérselos a empresas de publicidad. Desde entonces, eso ha sido derribado bajo presión, pero indica qué puede salir mal con la información privada. Así que le enviaría una nota amistosa de que ya ha explicado de dónde provino el pago "dudoso" y para el resto de las preguntas pida que solo quiera comunicar eso al IRS con la conocida declaración anual de impuestos. Sospecho que las otras preguntas tratan de averiguar si ha estado en Tailandia durante más de 8 meses y, por lo tanto, dan una razón para cancelar su cuenta. Pero, por supuesto, eso es una suposición jajaja. Éxito con eso.
Si ya no vas a usar ING, no respondas, no es asunto de ellos. Tuve la misma experiencia con ABN y me llamaron con todo tipo de preguntas. cancelé mi cuenta y obtuve la respuesta de que ya no podía realizar operaciones bancarias con ellos, lo cual es muy importante. La Administración de Impuestos y Aduanas nunca notó nada si solo puede probar cosas, nada está mal. También pueden ir demasiado lejos esos bancos.
Echa un vistazo a este artículo de la asociación de consumidores.
https://www.consumentenbond.nl/betaalrekening/banken-controleren-witwassen-privacy
Esto es del gobierno.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiele-sector/aanpak-witwassen-en-financiering-terrorisme/veelgestelde-vragen-wwft
Estoy de acuerdo con la respuesta de Peter a esto. Los bancos están actualmente bajo un firme control del gobierno (en parte debido a la presión de los EE. UU.) para investigar transacciones inusuales/grandes.
Si puede probar fácilmente de dónde proviene el dinero, no tiene nada que temer y esta transacción se cerrará como "buena". No cooperar solo puede resultar en más trabajo de seguimiento para usted.
Atentamente, Juan
Bueno, Nok, ¡una casa y un auto son activos!
Parece que todos los bancos de NL están en pánico debido a la legislación contra el lavado de dinero y las preguntas son gratuitas. Eso es solo el trasfondo; como si lo hiciera alguien que realmente juega con un banco comercial holandés. No se atrapa a los verdaderos estafadores de esta manera, pero se mira con recelo a las personas con algunos ahorros o una pensión.
Seguiría el consejo de Peter. Es posible que algún día necesites un banco holandés (para AOW, pensiones, herencias), así que mantén a tu banco como un amigo.
Me pasó lo mismo en Rabobank hace un año.
Se le acusa de blanqueo de capitales, financiación de organizaciones terroristas, etc.
He sido miembro del banco de préstamos para agricultores de Rabobank durante 50 años.
Nunca acusado de nada y luego tales prácticas
Más vale que miren las prácticas de Rabo que a un jubilado
Pero después de seis meses de problemas con este banco, cancelé mi cuenta y fui a otro banco.
Gracias a todos por las respuestas. Ya le expliqué a ING en mi primera respuesta que no tengo ingresos de los Países Bajos y que con los ingresos de la venta compro una casa, un automóvil y un refrigerador. Así pudieron tomar nota. No tengo más bienes u (otras) posesiones, en definitiva: no puedo probar que no los tengo si no tengo documentación sobre ellos. A estos últimos les responderé a partir de ahora si no están satisfechos con mi afirmación: “No tengo ni riquezas ni posesiones en Tailandia”, (@Erik- excepto casa, coche y nevera, pero ya se lo he hecho saber).
Gran mecanismo verdad? Para atrapar al 1 o 2% de personas traviesas, se monitorea el 100%.
Estimado,
En los Países Bajos existe el MOT (punto de notificación de transacciones inusuales) y en Bélgica el CFI (célula para el procesamiento de información financiera). Las instituciones bancarias, entre otras, están obligadas a informar sobre transacciones inusuales a esos organismos gubernamentales. El Ministerio Público decidirá entonces si se debe realizar una investigación.
Si permanece empadronado en el país, pero aún sale al exterior, todo debe ser declarado a las autoridades fiscales….
En la medida en que….
Serge, aquí no está claro dónde viven Nok y su marido. En ningún lado dicen que se fueron de NL y se fueron a vivir a TH.
Si viven en NL, debe cumplir con la legislación de NL. En lo que respecta al impuesto a la renta, la casa y el subsuelo en TH se asignan a TH.
Si viven en TH, no creo que tengan que seguir las reglas de NL. Pero luego corre el riesgo de que ING cierre la cuenta. Cuando llega el AOW y posiblemente una pensión, tienes que arreglar algo para eso.
Tal como dice Willem, Big Bro se ha vuelto loco y considera sospechosos a todos hasta que se demuestre lo contrario. Desgraciadamente así funciona la sociedad, pero hay países donde es aún peor. ¡Así que sonríe y aguanta!