DSI hledá bohaté organizátory pyramidové hry s losy

Ministerstvo zvláštního vyšetřování (DSI, obdoba americké FBI) ​​požádalo Úřad pro boj proti praní špinavých peněz o spolupráci při zmrazení aktiv organizátorů pyramidové hry loterijních tiketů. DSI vyšetřuje tento podvod. Dosud byli zatčeni dva lidé.

Většina obětí jsou členové učitelského družstva v provincii Loei, státní zaměstnanci a podnikatelé. Určitě byly lehčí o 3 miliardy bahtů. Dosud si 37 lidí stěžovalo guvernérovi Loei, který otevřel horkou linku, ačkoli 151 lidí kontaktovalo horkou linku a uvedlo, že podají stížnost.

Podvod byl ve formě pyramidové hry. Podezřelí založili svou společnost v roce 2009. Předstírali, že jsou dodavatelem vládních loterijních kanceláří. Dodavatel začal prodávat loterijní kvóty různým družstvům v Loei. Na oplátku povzbuzují své členy, aby investovali peníze do nákupu losů a prodávali je za vyšší cenu prodejcům loterií v Isanu. Každé družstvo si vybralo 50 členů, aby nalákalo ostatní k investování peněz.

V polovině června se zastavila dodávka položek od dodavatele a účastníci si uvědomili, že byli podvedeni. Jeden učitel investoval 1,5 milionu bahtů ze svých úspor, nalákán sladkými řečmi dodavatele, že svou investici vydělá dvakrát zpět. Učitel zase přesvědčil přátele a příbuzné, aby se zúčastnili, celkem za 13 milionů bahtů.

Jedna z obětí říká, že jedním ze zatčených je manželka bratrance provinčního prokurátora v Loei. Obává se, že by tato rodinná vazba mohla ovlivnit policejní vyšetřování. Spolu s dalšími proto 25. července požádal DSI o převzetí vyšetřování.

(Pozn. redakce: Tato zpráva je v rozporu se zprávou z 28. července, že bankovní účty podezřelých byly zablokovány.)

www.dickvanderlugt.nl