След емиграцията ми в Тайланд ING иска информация за моята платежна сметка и повторна идентификация?
Уважаеми читатели,
Когато емигрирах в Тайланд през септември, съобщих за промяната на адреса си на ING и също бях дерегистриран от Холандия. Тази седмица получих съобщение в моето приложение на ING, че искат информация за използването на текущия ми акаунт. Проверих съобщението с ING и не е фишинг.
Това бяха въпросите:
- Връзка с Холандия – Наскоро сте се преместили в друга държава. Каква е причината за този ход? Това е просто, емиграция.
- Субекти на данни – В момента вашето доказателство за самоличност не е записано правилно. В резултат на това трябва да се преидентифицирате в един от нашите офиси. Повече информация относно (повторната) идентификация можете да намерите на ing.nl, като потърсите „идентифицирайте се“. В полето за обяснение можете да посочите на коя дата и в кой офис сте направили това. Значи нищо не разбирам от това, личната карта съм я качил някъде май месец, когато инсталирах приложението ING на новия телефон, отговорих и на това. Освен това ще бъде трудно да отида до офис на ING в Холандия, ако живея в Тайланд. Може ли това да е някакъв трик, за да се отървете от мен като клиент.
Освен това бяха зададени въпроси за източника на моето богатство, хахаха. Невероятно, че е само в спестовната сметка на ING, те могат просто да проследят това, че е получено чрез спестяване с пари, получени чрез платена работа. Прехвърлих необходимите 800.000 XNUMX бата в тайландската си сметка чрез Wise за удължаване на престоя ми. Консултирах се с адвокат в Холандия, който просто казва отговори, ING отива малко далеч. Разбира се, че просто отговорих, защото няма какво да крия.
Единственото нещо, за което малко се притеснявам, е да го преидентифицирам в офис на ING в Холандия. Не може да е вярно, че изискват това, докато аз мога да направя това и цифрово, ако е необходимо чрез видео разговори. Погледнах и в приложението си и не се споменава, че моят ID няма да е правилен.
Има ли читатели, които са емигрирали и също са преживели това, и по-специално имам предвид тази преидентификация.
С уважение,
Rudolf
Редактори: Имате ли въпрос към читателите на Thailandblog? Използваи го контакт.
ING Белгия започна да проверява данните си преди няколко месеца. Може би това е свързано с белгийски закон – може би и в контекста на ЕС – който беше гласуван през 2017 г. и се опитва да ограничи прането на пари. AMLO – Офисът за борба с прането на пари – е основан в Тайланд през XNUMX-те години и сега редовно провежда проучвания сред чужденци, които например създават развлекателен бизнес или предприемат ремонт на съществуващи къщи с оглед на отдаване под наем в стил AIRBnB.
Идентификацията, откъде идват парите, но също и вашият данъчен идентификационен номер в държавите, в които подлежите на облагане с данък върху дохода, трябва да бъдат предоставени на ING. Лично това не е проблем, защото имам тайландски номер, но за това също трябва да сте вписани в домашна книга, работата на табиан. Лицата, които се облагат и в двете страни съгласно данъчните спогодби между Тайланд и Белгия или Холандия, може да имат проблем тук. Според белгийското законодателство всеки, който получава пари от хазната – напр. пенсии, обезщетения за болест или инвалидност – подлежат на облагане в Белгия.
Нямам опит с него, но бих се свързал с ing по телефона.
Разбирам, че наскоро ing трябваше да плати глоба поради недостатъчен контрол върху произхода на паричните потоци.
Може би все пак може да се уреди дистанционно и това са стандартни въпроси, които хората са длъжни да задават
ABN, между другото, също. Имам сметка в ABN от 50 години, но също така получих въпрос относно произхода на парите в моята сметка, които са били в нея от 20 години. Моля, уведомете ни как се развива случаят за други хора, които може да се сблъскат с същите проблеми.
Уважаеми Кхун Му,
Няма да се обадя, докато не ме принудят да дойда в Холандия за идентификация.
Отговорих и ще изчакам да видим.Разбира се ще държа читателите в течение.
И на мен ми се случи същото. Нямаше проблеми от години, но изведнъж приложението спря да работи.
ТРЯБВА да дойда в офис в NL. Не съм бил в Холандия от 15 години и нямам намерение да ходя. Звънях на всички възможни номера, но винаги една и съща история. Трябва да отида до офис в NL
идвам. Сега имам достъп до акаунта си само чрез жена ми, защото имаме общ акаунт. Вече нямам достъп до собствения си акаунт.
Така че ще трябва да отидете в Холандия, hekaas.
Здравей Loe,
Странна история, нямаше ли съобщение предварително?
Изведнъж вече нямате достъп до приложението си, попитахте ли ING каква е причината?
Може би е добре да се информираме взаимно, със сигурност ще го направя.
Аз не съм Нок, аз съм нейният съпруг. Също така получаваме всякакви въпроси от ING за произхода на спестяванията, за паричните преводи към Тайланд, за нашите доходи и т.н. Въпреки че ING могат да знаят всичко, защото могат да следят/преглеждат нашите сметки, очевидно от нас се очаква да декларираме и да отговаряме . По това време Нок попита чрез Thailandblog дали е длъжна да отговори. Повечето отговориха с: да, просто отговорете. ING е задължена по закон да разбере какво „замислят“ техните клиенти. Така че ние просто изпълняваме нашето законово „задължение“ под наказанието да заплашим да закрием акаунта. Но тъй като не чувам от други читатели с друга банка, например AmroAbn, че те също са разпитвани, предполагам, че ING е по-строг, тъй като самата ING не е свободна от пране на пари и корупционни практики. Просто щракнете върху Google. Освен това ING не е приела проверката за незаконни пари твърде сериозно, така че може да наваксва. Не мисля, че е погрешно да погледнете по-отблизо собствените си служители и да направите задълбочени проучвания. Остава, че преди няколко години ING беше глобена със 775 милиона евро за пропуски в прането на пари и тази тема отново ще бъде в новините през 2020 г. Струва ми се, че изхвърлянето на мрежа е техният девиз.
Наистина. Моят съвет: отворете банкова сметка при Wise и прехвърлете всички пари в тази сметка. Също така лесен за прехвърляне. Също така кажете на другите, че банкирате разумно и, ако е необходимо, сменете банковите сметки при SVB и други пенсионери.
Не съм емигрирал, но също съм получавал въпроси относно доходите си. Това е много просто, AOW, ABP и A SR. Нищо за криене, но въпроси за организации, за които ВСИЧКИ данни са известни на ING. Тогава въпросът каква връзка имам с Холандия, ами живея там. И въпрос имам ли активи в чужбина и представям ли доказателства за това. Също така предоставете доказателство, ако нямам активи извън Холандия. Отговорих на този въпрос с коментара, че бих искал да чуя от тях как да докажа нещо, което не притежавам. Не получих отговор, малко небрежно от ING.!
Странни въпроси, съименнико. Мога да си представя, че данъчната и митническата администрация биха искали да знаят дали имате активи в чужбина и тогава това също е легитимен въпрос. Но каква е работата на банката какво притежавате освен сумите, държани в сметките ви?
Уважаеми Рудолф Направете и/или сметка при някой, който живее в Холандия, например син или дъщеря, и го направете банковия си адрес
Ако живеете постоянно в Тайланд, на какво обръщате внимание, за да прехвърлите всичките си спестявания от Холандия в една или повече банки тук или в региона.
Отървахте ли се от цялото това заяждане?
После това и след това онова.
Започва все повече да прилича на ситуации на Щази.
Преди години бях изгонен като куче от ABN AMRO, с просто съобщение по пощата, след като цял живот съм банкирал там. Холандия вече не е Холандия за хората, които са изградили тази страна.
Украинските бежанци могат да си открият банкова сметка в Холандия за нула време, докато ние, които сме спестявали и сме се трудили цял живот, решихме да живеем в Тайланд, където много също продадоха домовете си. Което също създава пространство за многото търсещи дом в Холандия.
По-добре ги оставете да преследват истинските перачи на пари и укриващите данъци.
Ян Боте.
Споразумение между Кралство Белгия и Кралство Тайланд за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на укриването на данъци по отношение на данъците върху дохода и имуществото, 16 октомври 1978 г.
https://vlex.be/vid/belgi-thailand-vermijden-dubbele-ontgaan-30066053
Защо Франсоа?
Може би сега е време да копирате някои неща от този сайт относно белгийските данъци
Получавам писмо от ING всяка година в продължение на 3 години на моя адрес в Тайланд с въпрос дали живея в Холандия или Тайланд + цял списък с други въпроси, половината от които не разбирам.
Никога не отговори на това.
Ако искат да закрият акаунта ми, трябва.
Също така имам сметка с ing от 50 години и мизерия от години. Дори не мога да съобщя за промяна на адреса. Пощата се доставя на стар адрес от векове. Напълно невъзможно е да се общува с тях. Написах писма, но нито едно от тях нямаше смисъл. Така че намокрете гърдите си.
На добър час!
Скъпи Рудолф, как се казва пак
Супата не е……………………………..
Кратък поглед към сайта на ING дава този отговор [не моята банка]
Загубил съм 500 бата със сертификат за живот, където и да следвам тази процедура.
Това важи и за вашата повторна идентификация.
Идентификация в чужбина
Живеете ли в чужбина за по-дълъг период от време? А трябва ли да легитимирате себе си или детето си? След това превеждате данните от вашия документ за самоличност (или този на вашето дете) на английски или холандски. Този превод трябва да бъде легализиран от оторизирана организация или длъжностно лице. Например нотариус или адвокат. Тази легализация се извършва с така наречения апостил. Изпратете превода с апостил и копие от вашето доказателство за самоличност до: [имейл защитен].
Или ги изпратете по пощата на:
ING
Номер на 40910
8900 TA Leeuwarden
Холандия
https://www.ing.nl/zakelijk/kyc/identificeren.html
Скъпи Уилям,
Благодаря ви за отговора, легализирах паспорта си в края на септември в холандското посолство в BKK, защото ми трябваше тук, когато регистрирах брака си в Холандия. Тогава предполагам, ако се стигне до това, че мога да използвам тази легализация за повторна идентификация в ING.
Rudolf
Здравей Рудолф,
Създайте PDF, ако все още нямате такъв, и го изпратете.
Изобщо не бих чакал въпроса, просто го изпратете.
Оригиналът винаги е възможен.
Легализацията е още доста "прясна", честно казано нямам представа за срока на валидност на документите за този вид дейност.
Аз съм клиент на Rabobank и не съм имал въпроси, камо ли заплахи от четиринадесет години.
Чрез приложението ING можете лесно да разговаряте и да се обаждате на бюро за помощ, което бързо намира решения за трудни проблеми.
Използвам ги от години, но наистина превеждам пари в Тайланд само чрез WISE. Тогава отговорността за въпросната проверка е на WISE. Там въвеждате стандартна причина за причината за прехвърляне, която ви се предлага в изскачащ екран по време на прехвърлянето. Върви бързо (няколко секунди) и струва още по-малко, дори на по-добра цена.
Имал съм го със застраховка Reaal, от която получавам анюитетна полица. И аз отначало си помислих, че е фишинг, но наистина е истинско! Може просто да направи всичко през компютъра. Готово за 3 минути.
Това наистина е свързано с пране на пари.