Jet-set rahib 200 milyon bahtı ölkədən çıxardı

Keçmiş rahib Wirapol Sukpholun bank hesablarında hələ də cüzi 320.000 baht var. Fırıldaqçılıq, azyaşlı ilə cinsi əlaqə, çirkli pulların yuyulması və daha çox şeydə ittiham olunan rahibin ətrafında qalmaqal yarandığından o, 200 milyon bahtı sifonlamağı bacarıb.

Ən qəzəbli odur ki, Cinayətlə Mübarizə Şöbəsi əvvəllər bank hesablarının dondurulmasını əmr etmişdi. Mesajda bunun niyə baş vermədiyi göstərilmir.

Çirkli Pulların Yuyulmasına Qarşı Mübarizə İdarəsi (Amlo) indi 23 avtomobilə, 10 torpaq sahəsinə və 27 bank hesabına həbs qoyub. Onlar birlikdə 60 milyon baht dəyərini təmsil edirlər. Həmin 27 hesabın əksəriyyəti Wirapolun qohumlarının adınadır.

Ancaq bu, hamısı deyil. Amlo-nun baş katibi Seehanat Srisupa-aksorn deyir ki, onun ofisi rahiblə bağlı daha 150 bank hesabı tapıb. Digər tərəflərin aldadılması qorxusundan bu hesablar (hələ) bloklanmayıb.

Amlo daha iki işdə də ələ keçirilib. Bunlar Klonqçan Kredit İttifaqı Kooperativinin keçmiş sədri və daha altı nəfərin mənimsəmələri və fırıldaqçılığı və 1997-ci il maliyyə böhranı zamanı əsas rol oynamış, ləğv edilmiş Banqkok Ticarət Bankının keçmiş müşaviri Rakesh Saxena tərəfindən mənimsənilməsinə aiddir. hazırda maddi sıxıntı içərisindədir.

Və sonra ƏDV-dən yayınma problemi də var, burada ödənilməmiş ƏDV-nin 4 milyard baht geri qaytarılıb. Saxta şirkətlər, saxta direktorlar və saxta sənədlərdən istifadə edilib. Xüsusi Təhqiqat Departamenti (Tayland FTB) artıq 170 bank hesabını dondurub. DSİ dələduzluğun arxasında duran şəxsi müəyyənləşdirib.

Bütün bunlar yetərli olmasa, DSİ də 170 min nəfərin qurbanı olduğu bir fırıldağa dalmaq niyyətindədir. Onlar Standard Morgan İnvestisiya Fonduna XNUMX milyon baht sərmayə qoyublar, lakin yəqin ki, pulları üçün fit çala bilərlər.

(Mənbə: Bangkok Post, 20 iyul 2013)

Şəkil: Wirapolun hazırda qaldığı güman edilən Kaliforniyadakı villası.