Geagte lesers,

Wanneer ek geld aanlyn na Thailand oorplaas, byvoorbeeld via Transferwise of Western Union, word ek vir 'n rede gevra (selfs vir klein bedrae). Volgens Transferwise en Western Union wil die Thaise regering weet. Jy kan dan uit 'n paar opsies kies: soos 'n bydrae tot lewensonderhoud of geld om die gesin te onderhou, ens.

Ek wonder hoekom is dit? Wat is dit vir die Thaise regering en wat van privaatheid? Boonop dink ek hulle kan nie veel daarmee doen nie want ek gee altyd doelbewus die verkeerde rede.

Kan iemand vir my verduidelik hoekom dit is? Dit is niemand se saak hoekom ek geld na Thailand oorplaas nie, reg?

Groet,

Wolf

14 antwoorde op "Leservraag: Waarom moet ek 'n rede gee wanneer ek geld na Thailand oorplaas?"

  1. Wim sê op

    Ja, my bank wil dit ook weet. Ek dink nie dit is 'n vereiste van Thailand nie, maar 'n plaaslike ding.

    Ek kry 'n spyskaart met 8 opsies. Ek klik net lukraak op iets. Die regering of sentrale bankmonitering gaan vir my heeltemal te ver. Dit is nie hul besigheid nie.

  2. Hy sê op

    Dit word nie via ING versoek nie.

    • Khan Peter sê op

      Dis reg, banke vra dit nie, maar Traferwise en WU doen.

    • Pamela sê op

      Dit is ook nodig in Nederland.
      Dit is deels om teen swendelaars te beskerm, wat Western Union dikwels gebruik om onsigbaar te bly. Gereelde banke soos ING vra nie hiervoor nie.

  3. Ronny Latphrao sê op

    My Belgiese bank, AXA, vra dit ook.
    Ek het geen probleem daarmee nie.

  4. Rob Thai Mai sê op

    Rabo vra nie daarvoor nie, maar in Thailand word dit soms gedoen, veral toe ek self gebou het en groter bedrae oorgeplaas is. Toe ek die Bangkok Bank vra hoekom hulle wou weet: dit het te doen met die wisselkoers.Wanneer jy belê, kry jy 'n beter wisselkoers.

    • Freddie sê op

      Rabo vra dit ook

  5. Peng sê op

    Vreemd, ek dra so gereeld geld van my Nederlandse bank oor na my Thaise bank, selfs groot bedrae, maar ek word nooit vir iets gevra nie. Dat die regering dit sou wou weet, klink na 'n verskoning.

  6. Rut 2.0 sê op

    Jy het dalk gehoor van 'n land se kapitaal- en kapitaalopbrengsbalansstaat. Banke verskaf outomaties 'n kode en fondse uit bankrekeninge word nie as “geldwassery” beskou nie, want die stuurende bank moes dit reeds nagegaan het.
    Western Union, Transferwise, cryptocurrency-oordragte word ekstra nagegaan aangesien die sender kan wegsteek.
    Hulle kontroleer net die gereeld herhalende groot bedrae om geldwassery te voorkom en dit word ook gebruik om die bedrae soveel as moontlik in die korrekte balans te plaas.

  7. Paul Schiphol sê op

    Suiwer vir statistiek, net onskuldige hou van handel, skenkings, ens. Dit is bestuursmeganismes vir so 'n instituut. Jy doen niemand enige gunste deur die verkeerde rede te gee nie. Verkeerde statistieke lei net tot verkeerde besluite, en dit help niemand nie.

    • Hy sê op

      As ek byvoorbeeld 25000 9000 euro aan 'n vriend skenk, dink ek ek moet meer as XNUMX XNUMX euro aan geskenkbelasting betaal. So ek sal dit nie as rede gee nie.

  8. Leo Th. sê op

    Transferwise vra al 'n geruime tyd nie daaroor nie. Was 'n vereiste van die regering waar Transferwise sy hoofkantoor het om insig te hê in geldvloei en om te verhoed dat geld vir sekere doeleindes gebruik word. Heel waarskynlik nie effektief nie.

  9. AA Witzier sê op

    Ls
    Dit hang blykbaar van jou bank af, ek is nog nooit vir 'n rede gevra nie en ek sal nie weet hoekom die bank dit sou doen nie, maar dit gaan nooit oor tienduisende euros nie.

  10. Jan Pontsteen sê op

    Voorheen, toe ek geld na my vriendin in Thailand oorgeplaas het, kon ek dit nie meer doen nie, die Western Union Wilderness Hearst kan my inkomstestate sien. Gevolglik kon ek nie meer geld oorplaas nie. Dit was 'n tjek om te sien of ek geld of terroriste-aktiwiteite was, is vir my gesê. Dit het nie gegaan oor soveel geld nie, my vriendin se lewensonderhoud. Ek het gedink dit is oordrewe en belaglik. Maar ek het steeds 'n afskrif van my inkomste by die WU-bank ingedien. My vriendin moes wag want die ondersoek het 5 dae geneem voor ek weer kon deponeer. Ek het toe geld vir 'n vriend van my gegee en hy het dit vir my oorgeplaas. Dit was moontlik. Dit is 'n bietjie van 'n oordrywing, ek het net klein bedrae inbetaal
    ’n Surinaamse vriend van my het gesê. Dit is soos om 'n muskiet met 'n kanon te skiet. Ek het gehou van dit gesê.


Los kommentaar

Thailandblog.nl gebruik koekies

Ons webwerf werk die beste danksy koekies. Op hierdie manier kan ons jou instellings onthou, vir jou 'n persoonlike aanbod maak en jy help ons om die kwaliteit van die webwerf te verbeter. Lees meer

Ja, ek wil 'n goeie webwerf hê